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株洲旗滨集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
发布时间:2019-11-26 12:41:06 阅读次数:872

证券代码:601636证券缩写:启斌集团公告编号。:2019-102年

株洲启斌集团有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

下次会议否决动议了吗:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:公司会议室(具体地址:深圳市南山区桃园街龙珠四路2号方大成t1栋36楼)

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会的召集人是公司董事会。公司董事长姚吴培先生主持了本次会议。会议采用了现场投票和在线投票相结合的投票方式。本次会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和7名与会者。公司董事俞冰淇先生和郑立新先生因工作原因未能出席股东大会。

2.公司有3名现任主管和1名参与者。公司监事王立勇先生和陈冯凭先生因工作原因未能出席股东大会。

3.董事会秘书出席了会议。公司聘请的证人律师出席了会议。公司高管出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:《株洲旗宾集团有限公司中长期发展战略规划纲要(2019-2024年)》提案;

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于“株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划(草案)”的提案及摘要;

3.提案名称:关于《株洲旗宾集团有限公司业务伙伴持股计划管理办法》的提案;

4.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理公司业务伙伴持股计划相关事宜的议案;

5.提案名称:株洲旗滨集团股份有限公司中长期发展规划第一期员工持股计划(草案)提案及总结;

6.提案名称:关于《株洲旗宾集团有限公司中长期发展规划一期员工持股计划管理办法》的提案;

7.提案名称:关于要求股东大会授权董事会处理公司中长期发展规划第一期相关事宜的议案。

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次股东大会审议的提案没有特别决议。

2.关联交易提案的撤回:2、3、4、5、6、7

应退出投票的关联股东姓名:提案2、3和4。姚吴培先生、张百忠先生、张国明先生、凌根略先生、侯英兰女士等参与本业务伙伴计划的股东应退出股东大会。提案5、6、7要求参与本中长期发展规划员工持股计划第一阶段的股东退出股东大会。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(广州)律师事务所

律师:裴娜、吴桂玲

2.律师见证结论意见:

律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》。与会人员和召集人的资格合法有效;会议表决程序和结果合法有效;会上做出的决议是合法有效的。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

株洲启斌集团有限公司

2019年10月10日

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